Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

12 2014

http://www.fourtounis.gr/Δικηγροι, γιατρο, λογιστς, εκτελωνιστς, συνδικαλιστς και διφορες λλες επιχειρσεις απκρυψαν πολλ εκατομμρια ευρ απ τις φορολογικς αρχς, εν σε ορισμνες περιπτσεις διακινθηκαν πλαστ και εικονικ τιμολγια.
Στις ρευνες του ΣΔΟΕ περιλαμβνονται και ξι πελτες της τρπεζας HSBC που αναφρονται στη λστα Λαγκρντ.
Χαρακτηριστικ εναι η περπτωση ενς ανεπγγελτου στην Καλαμπκα, ο οποος δεν δικαιολογε την αξηση της περιουσας του κατ 1.346.501 ευρ, αλλ και ενς αγρτη συνδικαλιστ, ο οποος παρουσιζει αδικαιολγητη αξηση της περιουσας του κατ 714.642 ευρ. 
Στην Αττικ μνο εντοπστηκαν  δκα επιχειρσεις που λαβαν εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς συνολικο ψους 3.109.600 ευρ προκειμνου να αποφγουν την απδοση του ΦΠΑ και να μεισουν ισποσα τα κρδη τους.
Τα πορσματα των ερευνν του ΣΔΟΕ διαβιβζονται στις αρμδιες ΔΟΥ και τα τελωνεα για την επιβολ των διοικητικν κυρσεων και τον καταλογισμ των φρων, τελν και δασμν- κατ περπτωση- εν που προβλπεται συντσσεται και μηνυτρια αναφορ.
Οι χαρακτηριστικς περιπτσεις αν Διεθυνση, πως αυτς αναφρονται στο σημεριν δελτο τπου του ΣΔΟΕ:
I. Περ/κ Δ/νση ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Δκα (10) επιχειρσεις λαβαν εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς συνολικο ψους 3.109.600,00 ευρ προκειμνου να αποφγουν την απδοση του ΦΠΑ και να μεισουν ισποσα τα κρδη τους.
Σημ.: Περιλαμβνονται μνο επιχειρσεις με ανπαρκτες συναλλαγς νω των 100.000,00 ευρ.
2. Τσσερις (4) επιχειρσεις εξδωσαν εικονικ φορολογικ στοιχεα συνολικς αξας 31.636.146,00 ευρ. 
Σημ.: Για τις συναλλαγς αυτς δεν καταβλθηκε καννας φρος, εν απ τους λπτες χρησιμοποιθηκαν για τον παρνομο συμψηφισμ ΦΠΑ και την μεωση των φορολογητων κερδν.
3. νας (1) ιατρς κατ τα τη 2005-2013 δεν εξδωσε αποδεξεις για υπηρεσες συνολικο ψους 1.051.167,00 ευρ.
4. Δο ( 2) δικηγροι κατ τα τη 2005-2011 δεν εξδωσαν αποδεξεις για υπηρεσες συνολικο ψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρ αντιστοχως.
5. νας (1) λογιστς-σμβουλος επιχειρσεων  κατ τα τη 2007-2012 δεν εξδωσε φορολογικ στοιχεα για σοδα ψους 1.128.206,00 ευρ .
6. Οκτ (8) φυσικ πρσωπα παρουσασαν μεγλη προσαξηση της περιουσας τους, χωρς αυτ να δικαιολογεται απ τα δηλομενα εισοδματ τους και χωρς να προκπτει η πηγ η αιτα προλευσης. Συγκεκριμνα:
α. Δικηγρος Αθηνν δεν δικαιολογε προσαξηση περιουσας κατ 3.642.489,00 ευρ.
β. Ανεπγγελτος που διαμνει στην περιοχ Καλαμπκας Τρικλων δεν δικαιολογε προσαξηση της περιουσας του κατ 1.346.501,00 ευρ.
γ. Αγρτης-αγροτοσυνδακαλιστς παρουσιζει αδικαιολγητη προσαξηση της περιουσας του κατ 714.642,00 ευρ.
δ. Ιδιτης-μλος Ν.Π κτοικος Αιγλεω παρουσιζει αδικαιολγητη προσαξηση της περιουσας του κατ 343.184,00 ευρ.
ε. Ιατρς με δρα στον Πειραι δεν δικαιολογε προσαξηση περιουσας κατ 343.237,00 ευρ.
στ. Ψυχατρος αξησε την περιουσα του κατ 246.513,00 ευρ χωρς να δικαιολογεται απ τα δηλομενα εισοδματ του.
ζ. Ιδιτης κτοικος Αμαρουσου δεν δικαιολογε αξηση περιουσας κατ 118.869,00 ευρ.
η. Ιατρς ρευματολγος με δρα στην περιοχ της Πρωτεουσας δεν δικαιολογε προσαξηση της περιουσας του κατ 570.918,00 ευρ.
7. Επιχερηση εμπορας υποδημτων και απομιμσεων κοσμημτων δεν εξδωσε φορολογικ στοιχεα και κατ αυτν τον τρπο απκρυψε σοδα 891.634,00 ευρ.
8. Μεταββαση πολυτελν ακιντων στην Βολα Αττικς δηλθηκε με τμημα μικρτερο του πραγματικο κατ 1.863.000,00 ευρ με συνπεια την μη καταβολ του φρου μεταββασης ,που αναλογε σε αυτ τη διαφορ.
10. Δωρε χρηματικο ποσο 2.347.762,29 ευρ δεν δηλθηκε με συνπεια να μη καταβληθε ο αναλογν φρος. Η δωρε διαπιστθηκε απ την επεξεργασα τραπεζικν λογαριασμν.
Παρατηρσεις: 
1. Στις ρευνες περιλαμβνονται και ξι (6) πελτες της Τρπεζας HSBC που αναφρονται στη λστα Λαγκρντ.
2. Σε πλθος ελευθρων επαγγελματιν  και επιχειρσεων διαπιστθηκαν μικρτερες διαφορς.

II. Επιχειρησιακ Δ/νση Εδικν Υποθσεων Αθηνν (ΕΔΕΥΑ)
1. Φυσικ πρσωπο, ο ρλος του οποου στις προμθειες του Δημοσου ερευνται δικαστικ, απκρυψε ποσ 17.264.522,64 ευρ , το οποο διακινθηκε μσω των τραπεζικν του Λογαριασμν.
2. Επιχερηση πραγματοποησε  πωλσεις αθλητικν υποδημτων μσω διαδικτου ψους 1.264.797,00 ευρ, χωρς να χει υποβλλει Δλωση ναρξης Εργασιν και φυσικ χωρς να εκδσει νμιμα φορολογικ στοιχεα.
Σημεινεται τι η δια επιχερηση ερευνται απ το ΣΔΟΕ και για την διακνηση παραποιημνων προντων γνωστν εταιριν.
3. Τσσερις (4) επιχειρσεις λαβαν εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς συνολικς αξας 1.212.969,00 ευρ με σκοπ να συμψηφσουν παρανμως τον αναλογοντα ΦΠΑ και να μεισουν ισποσα τα καθαρ κρδη.

III . Περ/κ Δ/νση ΣΔΟΕ Κεντρικς Μακεδονας
1. Τσσερις (4) επιχειρσεις εξδωσαν λαβαν εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς συναλλαγς συνολικς αξας  1.442.671,00 ευρ, προκειμνου να καρπωθον τον ΦΠΑ και να μεισουν τα καθαρ κρδη.

IV. Επιχειρησιακ Δ/νση Ειδικν Υποθσεων Θες/νκης (ΕΔΕΥΘ)
1. Εταιρα εκτελωνιστν, λαβε πλαστ και εικονικ παραστατικ εν ταυτοχρνως εξδωσε λλα μερικς εικονικ φορολογικ στοιχεα για πληση εμπορευμτων συνολικς αξας 1.995.056,90 ευρ.
2. Εξωχρια εταιρα (offshore) ιδιοκτησας ακιντων στην  Βρεια Ελλδα δεν υπβαλε δηλσεις και κατ αυτν τον τρπο απφυγε να καταβλει στο Δημσιο φρους και τλη  συνολικο ψους 2.736.838,36 ευρ.
3. Εταιρα εμπορας φαρμακευτικν ειδν παρουσαζε στα βιβλα της ελλεμματα ταμεου και μη αναμορφωθεσες λογιστικς διαφορς συνολικο ψους 5.791.224,03 ευρ.
4. Αθλητικ σωματεο εξδωσε εικονικ φορολογικ στοιχεα και συγκεκριμνα Τιμολγια για παροχ διαφημιστικν υπηρεσιν συνολικς αξας 483.891,19 ευρ.
5. Δο (2) επιχειρσεις λαβαν απ αθλητικ σωματεο –διαφορετικ απ το παραπνω- εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς συνολικς αξας 566.956,00 ευρ.
6. Φυσικ πρσωπο, που εχε εμπλοκ σε πωλσεις ηλεκτρονικν ειδν και τουριστικν υπηρεσιν μσω διαδικτου, παρουσασε αδικαιολγητη προσαξηση περιουσας απ καταθσεις τρτων προσπων ψους 372.000,00 ευρ.
7. Σε επιχερηση λιανικο εμπορου μσω τηλεπωλσεων καταλογσθηκαν παραβσεις για διφορες φορολογες ψους 100.000,00 ευρ. Η διαπστωση προκυψε απ διασταρωση των δεδομνων των Η/Υ της ιδας και στοιχεων απ εταιρες ταχυμεταφορν.

V.  Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Ηπερου
1.  Συνεταιρισμς παραγωγν αγροτικν προντων κατ τα τη 2005-2008 λαβε μερικς εικονικ φορολογικ στοιχεα για αξα 2.274.915,00 ευρ.
Σημ.: Μερικς εικονικ εναι το φορολογικ στοιχεο το οποο εμφανζει συναλλαγ με αξα μεγαλτερη της πραγματικς.

VI. Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Δυτικς Ελλδος
1. Δικηγρος εν ενεργεα ασκοσε παρατπως πωλσεις αυτοκιντων ο δε αριθμς των συναλλαγν αυτν ανρχεται σε 541. 
2. Δεσμετηκαν οκτ (8) αυτοκνητα στον νομ Αιτωλ/νας χωρς τελωνισμ και ταξινμηση.
3. Εντοπσθηκαν παραποιημνα στοιχεα μισθοδοσας σε Σλλογο εργατν θαλσσης και φορτοεκφορτωτν με αποτλεσμα την μη καταβολ ασφαλιστικν εισφορν ψους 117.253,00 ευρ.
4. Απ ανγνωση φορολογικς μνμης παρνομης φορολογικς ταμειακς μηχανς προκυψαν 17.228 παραβσεις μη κδοσης αποδεξεων λιανικς πλησης.
5. Τουριστικ γραφεο σε συνεργασα με τον υπεθυνο καλλιτεχνικν εκδηλσεων Δμου της Δυτ. Ελλδος απκρυψε 153 συναλλαγς.
6. Μηχανικς δημσιος λειτουργς ασκοσε παρνομα ιδιωτικ ργο. Οι αμοιβς των ιδιωτν πελατν οι οποες κατατθηκαν σε τραπεζικ του Λ/μ ανρχονται σε 100.000,00 ευρ.
7. Επιχερηση κατασκευς και εμπορας αλουμινου εξδωσε πλθος εικονικν φορολογικν στοιχεων. Τα ποσ που αναμνεται να καταλογισθον εκτιμνται σε 3.255.000,00 ευρ.

VII.  Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Νοτου Αιγαου
1. Κατ την ρευνα ,που διενεργεται για την μσθωση πολυτελν παραθεριστικν κατοικιν μσω διαδικτου ,διαπιστθηκε τι ατομικ επιχερηση με δρα την Ρδο δεν εξδωσε φορολογικ στοιχεα για την κατασκευ εξοχικν κατοικιν σε ξι (6) αλλοδαπος πελτες ψους 1.267.800,00 ευρ .

VIII. Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Ιονων Νσων
1. Πλανδιος ασκοσε εμπορα πολυτελν ρολογιν, αντικν και κονδυλοφρων χωρς να χει υποβλλει Δλωση ναρξης Εργασιν και φυσικ χωρς να λαμβνει και εκδδει νμιμα παραστατικ. Το ψος των προστμων για τα τη 2013 και 2014 ανρχεται σε 271.000,00 ευρ.

IX. Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Θεσσαλας
1. Τρεις (3) αγρτες του ειδικο καθεσττος προκειμνου να λβουν παρνομη επιστροφ ΦΠΑ λαβα εικονικ στοιχεα για ανπαρκτες πωλσεις ψους 197.831,41 ευρ.
2. Δικηγρος απκρυψε εισδημα ψους 55.000,00 ευρ, πως προκυψε απ την επεξεργασα των τραπεζικν του λογαριασμν.
3. Εντοπσθηκε ο πραγματικς εκδτης εικονικν φορολογικν στοιχεων ψους 518.425,50 ευρ στον οποο και καταλογσθηκαν οι παραβσεις. 

X. Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Κρτης 
1. Οι αμοιβς που ελμβαναν ιατρο και λλοι εργαζμενοι στα απογευματιν ιατρεα που λειτουργοσε σε Νοσοκομεο δεν εμφανζονταν στις φορολογικς δηλσεις.   Εντοπσθηκαν 123 περιπτσεις και το ψος των αδλωτων εισοδημτων ανρχεται στο ποσ των 3.220.000,00 ευρ και αφορ στα τη 2006-2011.
2. Αννυμη εταιρα εμπορας κρετων λαβε και χρησιμοποησε εικονικ φορολογικ στοιχεα συνολικο ψους 25.518.502,00 ευρ απ δο ατομικς επιχειρσεις.

XI. Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονας
1. Ατομικ επιχερηση με αντικεμενο το χονδρικ εμπριο παλαιν σιδρων και μετλλων κατ τα τη 2009-2012 εξδωσε εικονικ φορολογικ στοιχεα συνολικο ψους 1.184.287,00 ευρ.

XII. Περιφερειακ Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννσου
1. Επιχερηση στην Αργολδα με αντικεμενο εργασιν κατασκευς-πωλσεις ακιντων, συνταξε τσσερα συμβλαια με αξα καττερη της πραγματικς κατ το ποσν των 2.650.000,00 ευρ. Η ανακρβεια επιβεβαιθηκε απ το νοιγμα και την επεξεργασα τραπεζικν λογαριασμν.
2. Τσσερα φυσικ πρσωπα, ενεργοντες ως εκπρσωποι αλλοδαπν επιχειρσεων, λαβαν ανακριβ συμβλαια μεταββασης ακιντων με τους διαφυγντες φρους να υπολογζονται σε 1.200.,00 ευρ. Η ανακρβεια, πως και στην προηγουμνη περπτωση, προκυψε απ το νοιγμα τραπεζικν λογαριασμν.
3. Φυσικ πρσωπο ιδιτης συνταξε τρα (3) συμβλαια μεταββασης ακιντων με αξα μικρτερη της πραγματικς κατ 450.000,00 ευρ.
4. Επιχερηση με δρα την Κορινθα και αντικεμενο εργασιν επισκευς αυτοκιντων-εμπορα ανταλλακτικν, λαβε εικονικ Τιμολγια αξας 120.000,00 ευρ, προκειμνου να καρπωθε παρανμως τον ΦΠΑ και μεισει τα κρδη της.
5. Πολυτελς εξοχικ κατοικα ενοικιαζταν μσω internet αντ του ποσο των 4.200,00 ευρ αν 10μερο, χωρς να εκδδονται παραστατικ.